कानपुरः 3200 करोड़ के अवैध लेन-देन और 4 अरब रुपये से ज्यादा के राजस्व का सरकार को चूना लगाने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड के बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 5 महीने से फरार चल रहा था और उस पर 50 हजार रुपए का ईनाम रखा हुआ था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान फैज आलम के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी महफूज उर्फ पप्पू छुरी के बेटे फैज आलम को लखनऊ से गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस केस में इससे पहले गिरोह के 6 और 4 लूट के आरोपी जेल जा चुके हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी है। उनके दायरे में 12 बैंके भी हैं, जहां से इतने खाते बिना जांच के खुले और करोड़ों के लेनदेन हुए।
पुलिस भी आरोपियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा भी जुटा रही है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के अनुसार, इस मामले की शुरुआत 16 फरवरी को चकेरी क्षेत्र में हुई 24 लाख रुपये की लूट से हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने लूट की रकम के तार जोड़ते हुए महफूज और उसके नेटवर्क तक पहुंच बनाई। जांच में सामने आया कि 68 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 3200 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया था। आरोप है कि फर्जी फर्मों और बैंक खातों का उपयोग करके एक बड़ा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाया जा रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि फैज अपने पिता के साथ हवाला कारोबार संभालता था और वे दोनों नेपाल भी गए थे।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी सक्रिय हो गया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस से अब तक की कार्रवाई तथा आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। जांच में यह भी सामने आया है कि टेनरी संचालकों, कबाड़ कारोबारियों, स्लाटर फर्मों और अन्य व्यापारियों की काली कमाई को विभिन्न खातों के माध्यम से स्थानांतरित कर नकद निकाला गया। इस नेटवर्क के तार पंजाब, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश तक फैले होने की बात कही जा रही है। करोड़ों रुपये के इस लेनदेन में बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। हालांकि, पांच महीने बीत जाने के बाद भी किसी बैंककर्मी या कारोबारी पर कार्रवाई न होने से जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।