नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साइबर जालसाज पुनित कुमार के इंडियन बैंक के फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ शाखा में अपनी मां के नाम पर रखे गए लॉकर से 14.04 करोड़ रुपये मूल्य का 19.500 किलोग्राम सोना बरामद और जब्त किया है। इस लॉकर की तलाशी विशिष्ट इनपुट के आधार पर की गई थी। इनपुट में कहा गया था कि विभिन्न साइबर अपराधों से अर्जित आय को पुनित कुमार ने अपनी मां के नाम पर इंडियन बैंक में रखे गए लॉकर में सोने के रूप में छुपाया है। उन्हें 3 अप्रैल को नेपाल से वापस आते समय आईजीआई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। ईडी को उनकी 12 दिनों की हिरासत दी गई थी और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
इसके अलावा, इसी साल फरवरी और मार्च महीनों में 14 परिसरों में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी में कुल 8.00 किलोग्राम वजन वाली विदेशी निर्मित सोने की छड़ें सहित कई संपत्तियां जब्त की गईं, जिनकी कीमत 5.04 करोड़ रुपये है। वहीं पुनीत कुमार के परिसर से 75 लाख नकदी, आभूषण, उच्च-स्तरीय लक्जरी घड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी और किआ जैसी लक्जरी कारें और इसके साथ आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए।
पुलिस की जांच से पता चला है कि पुनित कुमार, आशीष कक्कड़ और अन्य ने साइबर अपराधों के माध्यम से विदेशों से आय अर्जित की है। अपराध के अर्जित आय को पाने के उद्देश्य से आरोपियों ने एसईजेड मुंद्रा, एसईजेड जैसे विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों में दुबई, हांगकांग, चीन आदि से उच्च मूल्य की वस्तुओं जैसे रोज ऑयल, सोलर पैनल मशीनरी आदि की बड़ी खेपों का आयात किया। बाद में एसईजेड से ही इसका निर्यात किया गया। इस तरह, वे हवाला लेनदेन के उद्देश्य से आयात-निर्यात के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग में भी शामिल है। ईडी ने कहा कि पुनीत कुमार 2020 से 2024 की अवधि के बीच भारत में साइबर अपराधों और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 4,978 करोड़ रुपये की अवैध आय अर्जित की, जिसे विदेशों में भेज दिया गया।